广州越秀资本控股集团股份有限公司独立董事

   关于公司第九届董事会第五十一次会议

           相关事项的独立意见

(资料图片仅供参考)

  根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》及《广州越秀资本控股集团股份有限公司章

程》等有关规定，作为广州越秀资本控股集团股份有限公司（以

下简称“公司”）独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独

立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事会提供的第九届董事会

第五十一次会议议案及相关材料，发表如下独立意见：

  一、对《关于控股子公司越秀租赁出资设立子公司暨关联

交易的议案》的独立意见

  本次广州越秀融资租赁有限公司与关联方共同投资设立融

资租赁业务子公司，符合提升经营管理水平、增强发展动能的内

在需求。投资各项安排遵循公平、公正及市场化原则，符合法律、

法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别

是中小股东利益的情况。公司已事前将本议案及相关材料交予我

们审阅，公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程

序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，

我们同意本议案。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司独立

董事关于公司第九届董事会第五十一次会议相关事项的独立

意见》之签署页）

独立董事：

    沈洪涛            王 曦

    谢石松             刘中华

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