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证券代码：002846           证券简称：英联股份             公告编号：2022-134债券代码：128079           债券简称：英联转债               广东英联包装股份有限公司       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知   本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：   一、召开会议的基本情况于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。   现场会议：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14:30。   网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 1 月 16 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 16 日上午 9:15 至 2023 年   公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。   （1）截至 2023 年 1 月 10 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。   （2）本公司的董事、监事及高级管理人员。   （3）公司聘请的律师。东英联包装股份有限公司五楼会议室。   二、会议审议事项   提交本次股东大会审议表决的提案如下：                                          备注提案编                      提案名称              该列打勾的栏目可 码                                        以投票                     非累积投票提案       《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔       项目的议案》       《关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司暨变更四川子公       司设立事宜的议案》   特别提示：   （1）上述提案已经第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。  （2）提案 2.00 涉及关联股东需回避表决 。  （3）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。  三、会议登记方法  联系地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路 6 号广东英联包装股份有限公司  （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。  （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。  （3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。  （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。  四、股东参加网络投票的具体操作流程  参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。  五、其他事项六、备查文件特此公告。                                  广东英联包装股份有限公司                                     董事会                                  二〇二二年十二月二十八日附件一                参加网络投票的具体操作流程    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：    一、网络投票的程序    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。相同意见。    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。    在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二                       授权委托书   兹全权委托       先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。   委托人姓名：   委托人身份证号码：   委托人持股性质：   受托人姓名：   受托人身份证号：   委托人持有股数：   委托股东账号：   代为行使表决权范围：  说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。提案               提案名称            备注     打钩栏目可以投票编码                                备注    同意 反对 弃权                               该列打勾           非累积投票提案                               的栏目可   /   /   /                               以投票                   非累积投票提案        《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池           复合铜箔、铝箔项目的议案》       《关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司         暨变更四川子公司设立事宜的议案》  投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。  委托人（签字盖章）：  受托人（签字盖章）：  委托日期：    年   月   日  注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。附件三              广东英联包装股份有限公司 个人股东姓名/  法人股东名称个人股东身份证号码/               法人股东法定代表人法人股东营业执照号码                  姓名  股东账号                     持股数量 出席会议人员姓名                  是否委托  代理人姓名                  代理人身份证号码  联系电话                     电子邮件  传真号码                     邮政编码  联系地址                     持股性质附注：寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

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关键词： 英联股份: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知